Банки со слабым финмониторингом

[cyberbob]

Кто знает банки, где слабо следят за операциями, особенно по выводу в кэш? Для юрлиц. Вывод законный, налоги уплачены, но подозрительный.

 

[bro122]

Кто знает банки, где слабо следят за операциями, особенно по выводу в кэш? Для юрлиц. Вывод законный, налоги уплачены, но подозрительный.

Тебе никто не скажет. Не потому что жадные, а потому что в какой-то степени честные: ситуация на рынке меняется каждый месяц, и надо быть очень глубоко в теме окэшивания, чтобы оперативно мониторить пределы терпимости хотя бы только самых популярных банков.

Если ты человек "с улицы", узнать искомое можешь только методом проб и ошибок. Попробуй напроситься в закрытые чатики околоштирлицевой (blogbankir) тусовочки. Там не совсем то, что тебе нужно, однако оперативную информацию про премиальные пакеты для физлиц и их подводные камни тебе там охотно подскажут. Сам в том гадюшнике, разумеется, не состою, так что дать контакт или рекомендацию не могу.